卡倍亿(300863) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-089 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 具体情况，公司对《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订，《公司章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对 照表》。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。 二、本次修订、制定公司相关治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订和 新增制定部 ...