卡倍亿(300863) - 董事会提名委员会议事规则

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《宁波卡倍亿电气技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及 ...