甘肃能源(000791) - 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-67 甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 11 月 11 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 11 月 18 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计及内部控制审计机构，审计费用分别为 77 ...