甘肃电投能源发展股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》 中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 董事（不含独立董事）候 | | | | 第九条 董事候选人由董事会、单 | | 选人由董事会或占公司普通股总数百 | 独或者合计持有公司百分之一以上表 | | 分之三以上的股东单独或联合提出； | | | | 决权股份的股东可以按照不超过拟选 | | 独立董事由董事会、监事会或者合并 | 任的人数，提名下一届董事会的董事 | | 持有公司已发行股份百分之一以上的 | 候选人或者增补的董事候选人。董事 | | 股东提名。董事名单以提案方式提交 | 名单以提案方式提交股东会。 | | 股东大会。 | …… | | …… | | | 第十五条 公司监事会可对董事 | | | ...

《独立董事管理办法》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新要求，结合实际情况， 公司拟对《独立董事管理办法》中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 …… | 第四条 …… | | 公司董事会设立提名、薪酬与考 | 公司董事会设立提名、薪酬与考 | | 核、战略委员会。提名委员会、薪酬与 | 核、战略与可持续发展委员会。提名委 | | 考核 委员会中独立董事过半数并担 | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | 任召集人。 | 过半数并担任召集人。 | | 第八条 公司董事会、监事会、单 | 第八条 公司董事会、审计委员 | | 独或者合计持有公司已发行股份百分 | 会、单独或者合计持有公司已发行股 | | 之一 以上的股东可以提出独立董事 | 份百分之一以上的股东可以提出独立 | | 候选人，并经股东大会选举决定 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 《中国共产党章程》和其他有关规定， | 《中国共产党章程》和其他有关规定， | | 制订本章程。 | 制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-39 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-37 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 4 月 23 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第一季度报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委 员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人负责召集和主持委员会会议， 当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召 集人职责。提名委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三条规定补足委员人数。 第五条 证券部（董事会办公室）为董事会各专门委员会的日常工作机构， 负责各专门委员会的日常事务工作，包括工作联络和会议组织等工作内容。党委 组织部（人力资源部）对提名委员会负责，为提名委员会提供工作支持和服务， 收集、提供与提名委员会履行职权相关的资料，完成提名委员会交办的工作 ...

《股东会议事规则》修正案 甘肃电投能源发展股份有限公司 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》 中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、 | | | | 通知、召开等事项适用本规则。 | | | | 第五条 股东会分为年度股东会和 | | 第四条 股东大会分为年度股东大 | | 临时股东会。年度股东会每年召开一 | | 会和临时股东大会。年度股东大会每年 | | 次，应当于上一会计年度完结之后的六 | | 召开一次，应当于上一会计年度完结之 | | 个月之内举行。临时股东会不定期召 | | 后的六个月之内举行。临时股东大会不 | | 开，有下列情形之一的，公司在事实发 | | 定期召开，有下列情形之一的，公司在 | | 生之日起两个月内召开临时股东会： ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，指导、监督和评价公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任。召集人负责召集和主持委 员会会议，当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名 委员履行召集人职责。审计委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人负责召集和主持 委员会会议，当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一 名委员履行召集人职责。薪酬与考核委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员 ...

第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。战略与可持续发展 委员会设召集人一名，由公司董事担任。召集人负责召集和主持委员会会议，当 召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集 人职责。战略与可持续发展委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会及时根据上述第三条规定补足委员人数。 甘肃电投能源发展股份有限公司 第五条 证券部（董事会办公室）为董事会各专门委员会的日常工作机构， 负责各专门委员会的日常事务工作，包括工作联络和会议组织等工作内容。运营 考核管理部对战略与可持续发展委员会负责，为战略与可持续发展委员会提供工 作支持和服务，收集、提供与战略与可持续发展委员会履行职权相关的资料，完 第二条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大资本 运作、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二 ...