*ST双成(002693) - 海南双成药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号： 2025-071 海南双成药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2025 年 11 月 18 日召开，会议定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）召开 2025 年第三 次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...