甘肃能化(000552) - 2025年第三次临时股东会决议公告

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-84 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东会没有否决提案的情形。 2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、基本情况 （一）会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 ...