厦钨新能(688778) - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会战略与可持续发展委员会委员的公告

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-069 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于补选非独立董事及调整 一、关于补选非独立董事的情况 公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名 与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名谢小彤先生（简历见附件）为 公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审 议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 二、关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员的情况 公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，若非独立董事候选人 谢小彤先生任职经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，则对公司董事会战 略与可持续发展委员会成员进行调整，由谢小彤先生担任公司第二届董事会战略 与可持续发展委员会委员的职务，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通 过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 调整后董事会战略与可持续发 ...