键凯科技(688356) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-040 北京键凯科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 （一）董事选举情况 2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式 选举 XUAN ZHAO 先生、韩磊女士、张如军女士、王庆彬先生、LIHONG GUO 女士、 吴伟京女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举林雯女士、张杰女士、高巧莉女士 担任公司第四届董事会独立董事。本次股东会选举产生的六名非独立董事和三名独立董 事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 上述第四届董事会董事简历详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-033）。 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称" ...