中公高科(603860) - 中公高科养护科技股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

中公高科养护科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司治理准则》、上海证券交易所颁布的《上海交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》第一百零九条规定的关于不得担任董事的情形之 一的，不得担任董事。 董事会议事规则 （2025年11月18日公司2025年第一次临时股东会审议通过） 二○二五年十一月 中公高科养护科技股份有限公司 董事会议事规则 董事候选人（不含 ...