中闽能源(600163) - 中闽能源第十届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-040 中闽能源股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第十届董事会 第一次临时会议通知和材料于已于 2025 年 11 月 18 日，由公司证券法务部（董 事会办公室）以直接送达的方式提交全体董事，会议于 2025 年 11 月 18 日在福 州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场和视频相结合的方式召开。 本次会议由公司全体董事推选郭政先生召集并主持，公司拟任高级管理人员列席 了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 会议选举郭政先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任 期一致。 表决结果 ...