国投资本(600061) - 国投资本股份有限公司九届三十一次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-073 国投资本股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届三十一次董事会于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 12 日通 过电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报表审计 机构和内部控制审计机构的议案》 1 审议通过。此议案还需提交股东会审议。 根据拟续聘会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、诚 信记录、签字注册会计师服务能力以及审计收费等情况综合评判， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审 计服务。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 ...