能辉科技(301046) - 对外投资管理制度

对外投资管理制度 上海能辉科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全 资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 国家有关法律、法规及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等， 设立或增资全资子公司除外）指公司为获取未来收益为目的，将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 投资管理遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源，促进要素优化组合；注重投资收益， 不影响公司主营业务的正常运行。 第二章 对外投资的决策权限 第四条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章 程》、本制度相关规定的权限履行审批程序。 第五条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过 后，提交股东会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 ...