新安股份(600596) - 新安股份第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-065 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十二次会议，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 同意选举吴严明先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表 人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 同意选举董事姜厚忠先生为第十一届董事会审计委员会委员。本次调整后， 公司第十一届董事会审计委员会成员为：独立董事韩海敏先生、独立董事范宏先 生、董事姜厚忠先生三人组成。韩海敏先生为审计 ...