百润股份(002568) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-053 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十九日 1 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2025 年 11 月 18 日在康桥万豪酒店会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董 事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员 列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 决定聘任耿涛女士担任公司副总经理，任期同第六届董事会一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》 特此公告。 证券 ...