姚记科技(002605) - 2025年第一次临时股东会决议公告

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30 2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室 3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4）会议召集人：公司董事会 5）会议主持人：副董事长 YAO SHUOYU 先生 6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代表 282 名，代表有表决权股份 112,727,925 股，占公司 ...