百润股份(002568) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-052 上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1． 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 18 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为： 2025 年 11 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大 （3）股权登记日：2025 年 11 月 13 日。 2 ...