宁波高发(603788) - 2025-043关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-043 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 二、关于选举职工代表董事的情况 根据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及 《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举屠益民 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表 大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 重要内容提示： 董事会近日收到非独立董事屠益民先生提交的书面辞职报告。因公司治 理结构调整，屠益民先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，屠益民先生在公司 担任的其他职务不变。 公司于 2025 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举屠益民先生为公司第 五届董事会职工代表董事 ...