爱慕股份(603511) - 关于取消监事会的公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-045 爱慕股份有限公司 关于取消监事会的公告 公司对吴晓平女士、孙薇女士、张健女士在担任公司监事期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 爱慕股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 19 日 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会的议案》、《关于变更注册资本、 修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》的相关规定，公司对《公司章程》作出相应修订，《监事会议事规则》相应 废止。本次《公司章程》修订后，公司将取消监事会及监事的设置。取消监事会 后，监事会职权由董事会审计委员会行使。 监事吴晓平女士、张健女士因公司治理结构调整，担任的第三届监事会公司 监事职务自然免除。自然免除监事后，吴晓平女士、张健女士仍在公司担任其他 职务。公司于 20 ...