宝利国际(300135) - 第七届董事会第一次会议决议公告

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会 已于会议召开 4 日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事 7 名，实际参与 表决董事 7 名，其中独立董事邓效先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席 了会议。经董事会全体成员推举，本次董事会由刘俊先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》 同意选举刘俊先生为第七届董事会董事长，选举笪扬先生为第七届董事会副 董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-091 江苏宝利国际投资股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、战略委员会：刘俊（主任委员）、笪扬、郑毅； 2、审计委员会：陈刚 ...