福建金森(002679) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-062 福建金森林业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1.本次股东会没有否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2025 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通 知》。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 1 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 ...