大烨智能(300670) - 关于2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-050 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长陈杰先生因工作出差未能出席本次会议， 经半数以上董事推举，董事、副总经理、董事会秘书任长根主持本次会议。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 7、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份140,436,565股，占公司有表决 权股份总数的44.3129％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表 ...