羚锐制药(600285) - 羚锐制药关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，公司将不再设置监事会。根据《公司法》及修订后的《公司章程》，公 司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-037 号 河南羚锐制药股份有限公司董事会 河南羚锐制药股份有限公司 二〇二五年十一月十九日 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 11 月 18 日召开职工代表大 会，审议并通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》，选举陈燕 女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。陈燕女士将与其他八 名现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日 起至公司第九届董事会任期届满之日止。 陈燕女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定 ...