宝利国际(300135) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-092 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召 开 2025 年第五次临时股东会，选举产生公司第七届董事会成员。同日，公司召 开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及各专门委员会委员， 并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 公司第七届董事会任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起 三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立 性均已经深圳证券交易所审核无异议。 （二）公司第七届董事会各专门委员会委员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会的委员人数均为三名，公司第七届董事会各专门委员会委员及主任 委员（召集人）具体如下： 1、战 ...