福建金森(002679) - 《董事会议事规则》

福建金森林业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月 28 日经公司第六届董事会第十五次会议修订、 （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该 2025 年 11 月 18 日经 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了明确福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，并进一步规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，制定《福建金 森林业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：本规 ...