茂莱光学(688502) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-081 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 该议案在提交至董事会审议前，已分别经董事会战略与发展委员会、审计委 员会审议通过。 该议案已经独立董事专门会议逐项审议通过。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京茂莱光学科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 2433 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的注册申请。 公司董事会根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，以及相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次发 行的方案，出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下： 1.1 发行证券的种类 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结 ...