一品红(300723) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 11 月 18 日 11：00 以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。会议由董事长 李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议 案》 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一个锁定期 于 2025 年 10 月 11 日届满，根据公司《一品红药业集团股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》规定，第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁比例为 本次员工持股计划持股总数的 30%，可解锁的标的股票数量为 1,534,831 股，占 公司目前总股本的 0.34%。本次员工持股计划第一个锁定期解锁之后，管理委员 会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。本 ...