齐鲁高速(01576) - 建议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会

一份載有（其中包括）建議修訂本公司《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議 事規則》及取消監事會之詳情以及股東會會議通告的通函將適時於披露易網站 ( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.qlecl.com )刊載，並將寄發予已表示希望 收到印刷本的本公司股東。 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 建議修訂《公司章程》《股東會議事規則》 《董事會議事規則》並取消監事會 齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，參照中國 證券監督管理委員會於2024年12月27日發佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實 施相關過渡期安排》，以及於2025年3月28日發佈的《上市公司章程指引》（證監會 公告[2025]6號）相關要求，為進一步優化本公司治理程序，本公司擬取消監事會 並廢止《監事會議事規則》。同時，本公司擬對其《公司章程》相關條款進行修訂， 並相應修訂本公司的《股東會議事規則》及《董事會議事規則》。 有關修訂本公司《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》的議案需提交 本公司股東會審議，相關修訂條款自本公司股東會審議通過之 ...