（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 董事會審計委員會工作規則 第一章 總則 第一條 為強化齊魯高速公路股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」） 董事會決策功能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根 據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、香港會計師公會《審計委員會 有效運作指引》等境內外上市公司監管法規及《齊魯高速公路股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，本公司設立董事會審計委員會，並制定本 工作規則。 第二條 審計委員會是董事會按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構， 主要職責是依據《公司章程》及法律、行政法規及《香港上市規則》的規定對公司內 部控制、財務信息和內部審計等進行監督、檢查和評價，維持與公司外部審計師 的適當關係，並對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由三名非執行董事組成，其中獨立非執行董事的人數應 過半數，且至少有一名董事是具備公司股票上市的證券交易所的上市規則認可的 適當專業資格或具備適當的會計或相關財務管理專長 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 於2025年12月12日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果 茲提述齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月25日的臨時股 東會會議通告及通函（「該通函」）。除另行列明外，否則本公告所用詞彙與該通函 所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司全體董事（即執行董事魏勇先生、段鵬先生及陳修林先生；非執行董事高 勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生、任瑋先生及王紅毅 先生；及獨立非執行董事劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈 塵女士）均已出席臨時股東會會議。本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券 登記有限公司獲委任為監票員，負責臨時股東會會議的點票工作。一名股東代表 及本公司中國法律顧問北京德恆（濟南）律師事務所一名律師參與了投票表決結果 的統計工作。 2 有關於臨時股東會會議上提呈決議案的投票表決結果如下 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 齊魯高速公路股份有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01576 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,000,000,000 | 本月底法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 自願公告 有關山東高速刊發的《山東高速股份有限公司 關於公司及子公司提供擔保的進展公告》 茲提述本公司控股股東之一山東高速集團之附屬公司山東高速於本公告日期於巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )及上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )刊發的《山 東高速股份有限公司關於公司提供擔保的公告》（「該公告」）。該公告僅以中文刊 登，為確保所有本公司股東及潛在投資者可平等和及時地獲得有關本公司的資 料，下列為山東高速於該公告中所刊發有關本集團之內容重點。 2025年11月，本公司為山東舜廣實業就招商銀行股份有限公司濟南分行的銀行授 信提供連帶責任保證擔保，保證範圍涵蓋主合同項下的貸款及其他授信本金餘額 之和（最高限額為人民幣五千萬元）及以及相關利息、罰息、復息、違約金、遲延 履行金、保理費用、實現擔保權和債權的費 ...

為本人╱吾等的代理人，出席本公司於2025年12月12日（星期五）上午十時正於中華人民共和國（「中國」）山東省濟南市高新區經 十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓24層視頻會議室舉行的臨時股東會會議（「臨時股東會會議」）（或其任何續會），並於該 會（或其任何續會）上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東會會議通告所列決議案投票。如本人╱吾等無就下列議案作出指 示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 將於2025年12月12日舉行的臨時股東會會議適用的代理人委任表格 與本代理人委任表格 相關的股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 的登記持有人，現委任大會主席，或 （附註4） 地址為 | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准建議修訂《公司章程》。 | | | | | 2. | 審議及批准建議修訂《股東會議事 ...

臨時股東會會議通告 茲通告齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月12日（星期五） 上午十時正在中華人民共和國（「中國」）山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融 商務中心三區4號樓24層視頻會議室舉行臨時股東會會議（「臨時股東會會議」），以審 議並酌情通過下列決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） – 1 – 1. 審議及批准建議修訂《公司章程》。 2. 審議及批准建議修訂《股東會議事規則》。 3. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。 附註： 特別決議案 承董事會命 齊魯高速公路股份有限公司 董事長 魏勇 中國山東 2025年11月25日 地址： 中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室 郵政編碼： 250101 傳真： (+86) 0531-87207077 7. 臨時股東會會議以投票方式表決，表決 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 建議修訂《公司章程》《股東會議事規則》 《董事會議事規則》及取消監事會；及 臨時股東會會議通告 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 將於2025年12月12日（星期五）上午十時正在中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心 三區4號樓24層視頻會議室舉行臨時股東會會議的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 如 閣下欲委託代理人出席會議， 閣下務請根據隨附的代理 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 董事會提名委員會工作規則 第一章 總則 第三條 提名委員會由四名董事組成，獨立非執行董事應在委員會委員中佔 多數。 第四條 提名委員會委員及主席由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設主席一名，由董事長或獨立非執行董事委員擔任，負 責主持提名委員會工作。 第六條 提名委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務或應當具有獨立非執行董事身份的委員 不再具備《香港上市規則》及《公司章程》所規定的獨立性，自動失去委員資格，並 由董事會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。 第七條 提名委員會下設工作小組，負責日常工作聯絡和會議組織等工作。 第一條 為進一步建立健全齊魯高速公路股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事、高級管理人員的選擇標準和程序，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等境內外上市公司監管法規及《齊魯高速公路 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 董事會薪酬與考核委員會工作規則 第四條 薪酬與考核委員會由三名董事組成，獨立非執行董事應在委員會委員中 佔多數。 第一章 總則 第五條 薪酬與考核委員會委員及主席由董事長、二分之一以上獨立非執行董事 或者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 薪酬與考核委員會設主席一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持 薪酬與考核委員會工作。 第七條 薪酬與考核委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以 連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務或應當具有獨立非執行董事身份的委 員不再具備《香港上市規則》及《公司章程》所規定的獨立性，自動失去委員資格， 並由董事會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。 1 第八條 薪酬與考核委員會下設工作小組，專門負責提供公司有關經營方面的資 料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議並執行薪酬與考核 委員會的有關決議。 第一條 為進一步建立健全齊魯高速公路股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》、《中華人 ...

一份載有（其中包括）建議修訂本公司《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議 事規則》及取消監事會之詳情以及股東會會議通告的通函將適時於披露易網站 ( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.qlecl.com )刊載，並將寄發予已表示希望 收到印刷本的本公司股東。 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 建議修訂《公司章程》《股東會議事規則》 《董事會議事規則》並取消監事會 齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，參照中國 證券監督管理委員會於2024年12月27日發佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實 施相關過渡期安排》，以及於2025年3月28日發佈的《上市公司章程指引》（證監會 公告[2025]6號）相關要求，為進一步優化本公司治理程序，本公司擬取消監事會 並廢止《監事會議事規則》。同時，本公司擬對其《公司章程》相關條款進行修訂， 並相應修訂本公司的《股東會議事規則》及《董事會議事規則》。 有關修訂本公司《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》的議案需提交 本公司股東會審議，相關修訂條款自本公司股東會審議通過之 ...