致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 齊魯高速公路股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01576 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | | 0 | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | | 0 | | 2,000,000,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF30 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1576） 自願公告 有關山東高速刊發的《山東高速股份有限公司關於公司及 子公司提供擔保的進展公告》 茲提述本公司控股股東之一山東高速集團之附屬公司山東高速於本公告日期於巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )及上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )刊發的 《山東高速股份有限公司關於公司及子公司提供擔保的進展公告》（「該公告」）。該 公告僅以中文刊登，為確保所有本公司股東及潛在投資者可平等和及時地獲得有 關本公司的資料，下列為山東高速於該公告中所刊發有關本集團之內容重點。 2025年12月4日，本公司為中國銀行股份有限公司平陰支行提供《流動性支持承 諾函》，為齊魯高速裝配提供連帶責任保證擔保，擔保最高限額為人民幣9,000萬 元，擔保期限為自承諾函出具之日起三年，保證範圍涵蓋齊魯高速裝配人民幣1.5 億元的短期流動資金貸款授信項下60%的流動性支持（最高限額為人 ...

Core Viewpoint - Qilu High-Speed (01576) has signed a loan agreement with Qilu Energy Technology to provide a loan of up to RMB 50 million, aimed at ensuring operational continuity and stability for Qilu Energy Technology [1] Group 1: Loan Agreement Details - The loan amount is capped at RMB 50 million, with a repayment period of one year [1] - A guarantee contract has been signed with Zhengchen Technology, which will provide joint liability guarantee for the loan [1] Group 2: Purpose and Benefits of the Loan - The loan is intended to ensure the operational continuity of Qilu Energy Technology, allowing it to maintain normal operations and progress on existing orders [1] - The funds will primarily be used to pay suppliers and lease facilities, which will help Qilu Energy Technology secure project revenues and enhance operational stability [1]

Core Viewpoint - Qilu High-Speed (01576) has signed a loan agreement with Qilu Energy Technology to provide a loan of up to RMB 50 million, aimed at ensuring operational continuity and stability for Qilu Energy Technology [1] Group 1: Loan Agreement Details - The loan amount is capped at RMB 50 million, with a repayment term of one year [1] - A guarantee contract has been signed with Zhengchen Technology, which will provide joint liability guarantee for the loan [1] Group 2: Purpose and Benefits of the Loan - The loan is intended to ensure the operational continuity of Qilu Energy Technology, allowing it to maintain normal operations and progress on existing orders [1] - The funds will primarily be used to pay suppliers and lease facilities, which will help Qilu Energy Technology secure project revenues and enhance operational stability [1]

Core Viewpoint - Qilu High-Speed (01576.HK) has announced a loan agreement with Qilu Energy Technology, providing a loan of up to RMB 50 million, with a term of one year [1] Group 1 - The loan agreement was signed on December 18, 2025, with Qilu High-Speed acting as the lender and Qilu Energy Technology as the borrower [1] - A guarantee contract was also signed with Zhengchen Technology, which will provide joint liability guarantee for the loan [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 關連交易 關於向齊魯能源科技提供借款 本次借款 董事會謹此宣佈，於2025年12月18日，本公司（作為貸款人）與齊魯能源科技（作 為借款人）簽訂了借款合同，向齊魯能源科技提供總額不超過人民幣5,000萬元的 借款，約定借款期限為一年。 借款合同的主要條款概述如下： 借款期限： 1年 本次借款 董事會謹此宣佈，於2025年12月18日，本公司（作為貸款人）與齊魯能源科技 （作為借款人）簽訂了借款合同，向齊魯能源科技提供總額不超過人民幣5,000萬 元的借款，約定借款期限為一年。同日，本公司與正晨科技就本次借款簽訂了 保證合同。正晨科技作為保證人將為本次借款提供連帶責任保證擔保。 上市規則之涵義 於本公告日期，由於(1)齊魯能源科技為本公司的非全資附屬公司；(2)山東高速 集團經其附屬公司山東高速間接持有本公司約38.93%的已發行股份，為 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 董事會審計委員會工作規則 第一章 總則 第一條 為強化齊魯高速公路股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」） 董事會決策功能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根 據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、香港會計師公會《審計委員會 有效運作指引》等境內外上市公司監管法規及《齊魯高速公路股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，本公司設立董事會審計委員會，並制定本 工作規則。 第二條 審計委員會是董事會按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構， 主要職責是依據《公司章程》及法律、行政法規及《香港上市規則》的規定對公司內 部控制、財務信息和內部審計等進行監督、檢查和評價，維持與公司外部審計師 的適當關係，並對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由三名非執行董事組成，其中獨立非執行董事的人數應 過半數，且至少有一名董事是具備公司股票上市的證券交易所的上市規則認可的 適當專業資格或具備適當的會計或相關財務管理專長 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 於2025年12月12日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果 茲提述齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月25日的臨時股 東會會議通告及通函（「該通函」）。除另行列明外，否則本公告所用詞彙與該通函 所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司全體董事（即執行董事魏勇先生、段鵬先生及陳修林先生；非執行董事高 勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生、任瑋先生及王紅毅 先生；及獨立非執行董事劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈 塵女士）均已出席臨時股東會會議。本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券 登記有限公司獲委任為監票員，負責臨時股東會會議的點票工作。一名股東代表 及本公司中國法律顧問北京德恆（濟南）律師事務所一名律師參與了投票表決結果 的統計工作。 2 有關於臨時股東會會議上提呈決議案的投票表決結果如下 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 齊魯高速公路股份有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01576 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,000,000,000 | 本月底法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 自願公告 有關山東高速刊發的《山東高速股份有限公司 關於公司及子公司提供擔保的進展公告》 茲提述本公司控股股東之一山東高速集團之附屬公司山東高速於本公告日期於巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )及上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )刊發的《山 東高速股份有限公司關於公司提供擔保的公告》（「該公告」）。該公告僅以中文刊 登，為確保所有本公司股東及潛在投資者可平等和及時地獲得有關本公司的資 料，下列為山東高速於該公告中所刊發有關本集團之內容重點。 2025年11月，本公司為山東舜廣實業就招商銀行股份有限公司濟南分行的銀行授 信提供連帶責任保證擔保，保證範圍涵蓋主合同項下的貸款及其他授信本金餘額 之和（最高限額為人民幣五千萬元）及以及相關利息、罰息、復息、違約金、遲延 履行金、保理費用、實現擔保權和債權的費 ...