铜牛信息(300895) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-093 北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 127 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,967,756 股，占公司 有表决权股份总数的 51.8234%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 122 人，代表有表决权的公 司股份数 318,335 股，占公司有表决权股份总数的 0.2261%。 2、股东现场出席情况 1、召开时间：2025 年 11 月 18 日 2、召开地点 ...