红相股份(300427) - 关于选举第六届董事会职工董事及调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工董事情况 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 8 名董事组成， 其中包含 1 名职工董事。 证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-049 红相股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事及 公司于同日召开职工代表大会，选举许纯纯女士（简历详见附件）为公司第 六届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。 许纯纯女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》规定的有关董事任职资格。 许纯纯女士任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 ...