达瑞电子(300976) - 第四届董事会第六次会议决议公告

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长李清平先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘 任曾庆邹先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。曾庆邹先生 目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易 所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训 证明。在取得培训证明前，将继续由董事长李清平先生代行董事会秘书职责。待 曾庆邹先生通过相关培训并取得培训证明后，董事会秘书聘任正式生效。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-091 东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。 ...