中密控股(300470) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-052 中密控股股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次 临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据最新修订的《公 司章程》，公司董事会非独立董事由 6 名调整为 5 名，增加 1 名职工代表董事， 独立董事仍为 3 名不变，董事会共 9 名董事。因董事会席位结构调整，公司第六 届董事会非独立董事尹晓先生于 2025 年第二次临时股东会后递交辞任报告，辞 去第六届董事会非独立董事职务，尹晓先生在公司的其他职务不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事的情况 中密控股股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十八日 附件简历： 尹晓先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工 程师。曾任四川省机械研究设计院特种机电设备研究所所长，本公司总经理助理 ...