华帝股份(002035) - 第九届董事会第五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-031 华帝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第九届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司""华帝股份"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 18 日上午 10:00 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以 现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电话方式送达全 体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要 求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事麦强先生为通讯表决。会议由 公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司向银行申请综合 授信额度的议案》。 董事会同意 2026 年度公司向相关商业银行申请总额 ...