宁通信B(200468) - 第九届董事会第一次会议决议公告

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 选举沈小兵先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 沈小兵先生简历附后。 2、审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-045 南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年11月18日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月12日以书面方式发出， 会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《董事会专门委员会工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网。 3、审议通过《公司第九届董事会专门委员会成员组成方案》； 公司第九届董事会战略委员会由沈小兵先生、贾昊雯女士、沈克剑先生、胡 一飞先 ...