万德股份(920519) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-105 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯及专人送 达方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，第四届董事会提名王育斌先生、汪希领先生、杨青女士为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。 经核查，上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律、法规规定的 任职资格，不属于失信联合惩戒对象。 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情 ...