义翘神州(301047) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-037 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第二届董事会将于 2026 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定提前 开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审核，董事会提 名谢良志先生、张杰先生、冯涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日 ...