义翘神州(301047) - 关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-039 北京义翘神州科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2026 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 公司决定提前开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。 经公司第二届董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会提名谢良志先生、 张杰先生、冯涛先生为公司第三届董事会非独立董 ...