凯旺科技(301182) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-059 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、第四届董事会及候选人情况 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人尚需通过股东大会审议， 并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。 第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、其他说明 为确保董事会的正常运作，在新的一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次（临时）会议决议； 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第四届董事会由 7 名董事组成 ...