凯旺科技(301182) - 河南凯旺电子科技股份有限公司董事会议事规则

河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及 《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，制定本规则。 第一章 董事会 第二条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举产生。董事会由7 名董事组 成，包括 3 名非独立董事、1名职工董事和 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名，董 事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员 会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会 成员为三名以上，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 董事会成员中的职工代表可 ...