*ST威尔(002058) - 战略委员会工作细则（2025年11月修订）

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司的治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 （2025年11月修订） 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选 举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准备 ...