*ST威尔(002058) - 薪酬与考核委员会工作细则(2025年11月修订)

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025年11月修订) 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应至少 占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设立召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组（可以设在人力资源部门），专门负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核 委员 ...