*ST威尔(002058) - 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次（临时）会议于2025年11月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2025 年11月18日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全 体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议，董事长陈衡先生现场主 持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于拟变更公司注册 地址、经营范围并修订《公司章程》的议案"； 根据公司经营发展和规划的实际情况拟变更注册地址、经营范围。同时根据 《公司法》及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的内容进行修订。 证券代码：002058 证券简称 ...