盛美上海(688082) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-083 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 17 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第一次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。全体董事 认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律 法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法 有效。 本次会议由公司全体董事共同推举 HUI WANG 先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举 HUI WA ...