皖通科技(002331) - 第六届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-061 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十次会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 11 月 17 日以电 子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，公司董事会对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司 各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股 票的有关规定，符合向特定 ...