天亿马(301178) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-093 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""上市 公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 11 月 18 日 10 时在深 圳市南山区侨城一号广场大厦 27 层公司办公室召开，此前公司于 2025 年 11 月 15 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次 会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次会议的董 事有 2 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生，通过通讯 方式参加会议的董事有董事马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生 和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士。会议由董事长 林明玲女士召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天亿 马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事 ...