天亿马(301178) - 第四届董事会独立董事第一次专门会议核查意见

广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议 审核意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事第一次专门会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召 开，会议通知于 2025 年 11 月 15 日发出。本次会议应参会独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、规 范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马 信息产业股份有限公司独立董事工作制度》《广东天亿马信息产业股 份有限公司独立董事专门会议工作细则》的相关规定，本次会议合法 有效。 独立董事基于客观、独立的立场，对将提交第四届董事会第一次 会议审议的相关事项进行了审议并发表审核意见，形成决议如下： 一、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等 21 名交易对 方合计持有的广东星云开物科技股份有限公司（以下简称"星云开物" 或"标的公司"）98.5632%股权（以下简称"标的资产"），并向实际 控制人之一马学沛先生发行股份募集配套资金（以下简称"本 ...