大连友谊(000679) - 第十届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—056 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》 根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步优化公司组织和业务架构，提高 公司经营管理效率，公司拟新设子公司，并以持有的不动产、部分动产及部分分公 司的经营资产对全资子公司进行投资，同时附带相关负债及劳动力。 公司 ...