ST迪威迅(300167) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-078 深圳市迪威迅科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 提名委员会委员：祝凤瑞（主任委员）、周台、蔡培辉 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事 会同意选举季红女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 公司2025年第三次临时股东会选举产生了第六届董事会，根据《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会各专 门委员会委员： 战略委员会委员：蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿 审 ...