民丰特纸(600235) - 民丰特纸第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-036 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁 免通知时限要求。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长曹继华先 生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。 韩继友，男,1974 年出生,东北林业大学制浆造纸专业毕业,大学本科学历, 高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、技术中心主任、副总工 程师、总经理助理、民丰特纸海盐分公司副总经理、总经理、浙江嘉丰纸制品有 限公司执行董事。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。 截至本公告披露日，韩继友先生未持有公司股份 ...