常铝股份(002160) - 第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2025-078 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事 会专门委员会成员的议案》。 调整后的专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》刊载的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 二○二五年十一月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议于 2025 年 11 月 18 日下午 16:30 在公司办公楼（苏州常熟市长江路）会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。鉴于公司 2025 年第三次临时股东大会审议 通过了《关于调整董事会人数暨修订 ...